В суд направили дело казанцев, обналичивших 167 миллионов рублей

В мае представитель МВД Ирина Волк сообщила, что жительница Казани создала группу из четырех человек. Они работали без лицензий и разрешений.

Для прикрытия незаконной деятельности они использовали 73 подконтрольные фирмы и ИП. За свои услуги брали комиссию от 12%. По предварительным данным, их доход составил более 168 миллионов рублей.

«Татар-информ» сообщил, что против них возбуждены уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности и статье о незаконном создании юридических лиц.

Источник: «Татар-информ» https://www.tatar-inform.ru/news/gruppa-kazancev-kotorye-zanimalis-obnalom-predstanet-pered-sudom-5992408