В Татарстане задержали обнальщиков, через которых за два года проходило более 280 млн

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа местных жителей подозревается в том, что без лицензии проводила банковские операции и обналичивала деньги.

Следствие установило, что они получали безналичные платежи от частных лиц и организаций на счета подконтрольных компаний. Затем под вымышленными предлогами эти деньги обналичивались, а клиентам возвращались их средства с удержанием комиссии в размере 15% от суммы.

За два года работы они обналичили 286 миллионов рублей, а их собственный доход превысил 43 миллиона. При обысках у задержанных нашли документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.

Начато расследование. Правоохранительные органы пытаются установить, были ли у задержанных дополнительные подельники.

Источник: «Татар-информ»